Поділитись:

Волинські податківці виявили «мутки» з документами на 1,6 мільйона євро

П'ятниця, 13 листопада 2020, 10:43

Податківцями встановлено факти незаконного заниження реальної вартості експортованої сировини для виробництва дубових бочок.

У ході відпрацювання підозрілих фінансових операцій фахівцями підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Волинській області при взаємодії з працівниками ГУ ДФС у Волинській області встановлено застосування механізму приховування об’єкту оподаткування, – повідомили в пресслужбі податківців. 

Такі дії здійснювалися за рахунок недостовірного декларування (заниження) вартості експортованої продукції. При цьому використовувався рахунок резидента України - фізичної особи у банку Польщі для переведення в готівку різниці між реальною та заниженою вартістю товару в сумі майже 1,6 млн євро, що по курсу еквівалентно 43,6 млн гривень.

За вказаними матеріалами в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровані кримінальні провадження за ч.3 ст.212 та ст.209 Кримінального кодексу України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 

Надрукувати
мітки:
коментарів
20 січня 2021
19 січня 2021
18 січня 2021