«Відмивають» мільйон доларів? Як звинувачені у розкраданні лучани створили «золоту» компанію

Понеділок, 21 жовтня 2024, 19:30

Нещодавно луцького забудовника Андрія Худобу звинуватили у розкраданні коштів на будівництві елітного житлового комплексу «Оселя парк». Інвестор цієї забудови зі скандалом звільнив чоловіка з посади директора компанії. Зараз же Худоба з найманих працівників подався у бізнесмени й заснував компанію зі статутним капіталом в 1 мільйон доларів та має зводити новий ЖК. Окрім того, співвласницею цієї «золотої» компанії стала дружина підрядника, з яким співпрацював Худоба на тому ж таки будівництві «Оселі парку», що наводить на дивні думки.

Журналісти сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» з’ясовували, що це за компанія.

Будуватиме Худоба житловий комплекс у селі Рованці. На своєму сайті забудовник пише, що планує звести 25 секцій на загальну кількість в 763 квартири. Замовник будівництва – ТОВ «ВОЛИНЬ ІНВЕСТ КАПІТАЛ». Про цю компанію ми уже згадували у матеріалі про Андрія Худобу, якого звільнили за розкрадання коштів на будівництві. Більше – у тексті: Інвестор ЖК «Оселя Парк» звільнив директора компанії-забудовника за розкрадання коштів

Кому насправді належить фірма-забудовник «ВОЛИНЬ ІНВЕСТ КАПІТАЛ»?

Коли ми писали про звільнення Худоби, то тоді ця фірма називалась по-іншому – ТОВ «ІА ІНВЕСТ КАПІТАЛ». Заснували її у 2021 році Ігор Устимчук та вже згаданий Андрій Худоба, а керувала нею Тетяна Худоба (дружина Андрія Худоби). На момент створення статутний капітал товариства був всього-на-всього 1 000 гривень, а займалося воно наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, купівлею й продажем нерухомості, діяльністю в архітектурній та рекламній сферах. Місце реєстрації – село Прилуцьке.

Проте з того часу, відповідно до даних аналітичної системи YouControl, ТОВ зазнало неабияких метаморфоз – змінило назву, місце реєстрації, власників та основний вид діяльності.

У січні 2024 року Тетяну Худобу прибрали з посади керівника й компанію очолив її чоловік Андрій. Через три місяці (у березні) фірма змінила назву з ТОВ «ІА ІНВЕСТ КАПІТАЛ» на ТОВ «ВОЛИНЬ ІНВЕСТ КАПІТАЛ» та місце реєстрації з Прилуцького на Луцьк (вулиця Ковельська, 3). Вже у квітні список бенефіціарів компанії поповнився й там з’явилась Тетяна Остров. Згодом, на початку травня, зріс і статутний капітал компанії. Аж до 1 мільйона гривень. За даними YouControl, Худоба, Устимчук та Острова вклали у ТОВку по 333 333 гривень кожен. Окрім того, змінили й основний вид діяльності з продажу нерухомості на будівництво житлових і нежитлових будівель.

Як нам повідомили у компанії, з якої звільнили Андрія Худобу, чоловік Тетяни Остров – Георгій Остров – був підрядником на будівництві елітного ЖК, яким тоді й опікувався пан Андрій. Окрім того, фірма пана Георгія зареєстрована за тією ж адресою, що й оновлене ТОВ «ВОЛИНЬ ІНВЕСТ КАПІТАЛ» – вулиця Ковельська, 3.

Через декілька місяців – четвертого жовтня 2024 року – список бенефіціарів знову поповнюється. До нього увійшло акціонерне товариство «Лілея». Майже через тиждень після появи АТ «Лілея» Андрій Худоба та Тетяна Остров зникають з переліку власників (насправді ні, але про це згодом).

Таким чином 80% ТОВ «ВОЛИНЬ ІНВЕСТ КАПІТАЛ» відходять в руки Ігоря Устимчука, а ще 20% – до власності «Лілеї».

Хоч Худоба зник зі списку власників компанії, але не повністю

Місце Худоби та Тетяни Остров серед бенефіціарів посіло вже згадане АТ «Лілея». Зареєстрували це товариство 29 березня 2024 року. Тобто йому трохи більше як пів року. Знаходиться АТ теж у Луцьку – на вулиці Винниченка, 51А. Основний вид діяльності – трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти. Якщо простіше, то схожі компанії можуть вкладати кошти у різні сфери, аби їх примножити та отримати дивіденди.

У «Лілеї» – два власники, кожному з яких належить по 50% товариства. І цих власників ви уже добре знаєте – Андрій Худоба та Тетяна Остров. Окрім того, що Худоба є у переліку бенефіціарів, відповідно до даних You Control, він є й керівником цього товариства та головою наглядової ради. Виходить, що з компанії-забудовника нового ЖК у Рованцях його та Острову «прибрали», але не зовсім.

Найцікавіше те, що статутний капітал компанії – 1 мільйон доларів (41 мільйон гривень).

Отож Андрій Худоба після того, як його колишній роботодавець звільнив за розкрадання коштів на будівництві, одразу через кілька місяців з’являється серед бенефіціарів нової «золотої» компанії. З найманого працівника він перетворився у власника мільйонної фірми. Бо ж статутний капітал останньої становить мільйон доларів. Згодом Худоба та його партнери, з якими він співпрацював ще під час будівництва «Оселі парку», береться будувати новий житловий комплекс у Рованцях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: