У валізах і на тілі: в Україну намагалися завезти готівку на 37 млн грн (фото)

Служба безпеки заблокувала транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованій території нашої держави. Викрили п’ятьох учасників схеми, в яких вилучили майже 37 млн у гривневому еквіваленті.

Про це у понеділок, 13 березня, повідомила у фейсбуці пресслужба СБУ.

Ділки під виглядом туристів на рейсовому автобусі намагалися приховано провезти ці кошти до Чернівецької області через пункт пропуску «Порубне». При цьому частину готівки заховали у валізи, а частину – примотали собі до тіла. 

За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України. Здобуті злочинним шляхом кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни до митного кордону нашої держави.

Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти наклали арешт.

Вивчається версія, що незаконно ввезені гроші могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні.

Також у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України відстежуються всі маршрути нелегального каналу та причетні до цього особи.

Частина коштів, яка була вилучена у «транзитній» країні ЄС раніше, зараз заблокована. Вирішується питання щодо їх стягнення на користь України.
Досудове розслідування триває, вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти національної безпеки України.

Заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу України.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

• В Parimatch заблоковано 250 мільйонів гривень гравців: що з ними буде
• У Луцьку СБУ заблокувала телеграм-канал, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації (фото, відео)
• Виправдовувала вторгнення росії і злочини окупантів: працівниці СБУ на Волині повідомили про підозру (відео)