180 мільярдів на рік: СБУ викрила банк на «відмиванні» грошей підпільних казино (фото)
Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідували в Україні масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу.
Про це у середу, 8 березня, у телеграмі повідомила пресслужба СБУ.
До організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів.
«Нещодавно НБУ позбавив фінустанову ліцензії та розпочав процедуру її ліквідації через факти численних фінансових махінацій. Саме завдяки принциповій позиції Нацбанку правоохоронцям вдалося налагодити ефективну протидію загрозам національній безпеці у банківській сфері», – йдеться у повідомленні.
Встановлено, що посадовці банку налагодили механізм «легалізації» грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг.
«Таким чином ділки «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік. Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав понад 2,5 млрд грн», – наголосили у пресслужбі.
Для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур.
Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор.
Потім переказувані гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.
Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення рф, в обхід відповідної заборони Національного банку України.
Співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. Ці дії відбуваються у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).
Нагадаємо: Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки у середу, 8 березня, провели обшуки в офісах та відділеннях «Айбокс банку», в якого напередодні Нацбанк відкликав ліцензію.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Луцький виш перевіряли через аномальну кількість студентів-призовників
Життя після «МастерШефа»: чим зараз займається волинський кухар Віталій Наливайко та чи знайшов дівчину
Підвищення зарплат педагогам неможливе, – головний освітянин Луцька
Скільки коштує помити вікна у Луцьку перед Пасхою
У Луцьку хотіли вирощувати банани, але депутати – проти
