Обіг у декілька сотень мільйонів гривень: у Дніпрі викрили нелегальний конвертаційний центр

У Дніпрі Служба безпеки України затримала організаторів нелегального конвертаційного центру з обігом у декілька сотень мільйонів гривень.

Зловмисники мінімізували податки для низки підприємств регіону, що завдало збитків державному бюджету у особливо великих розмірах, – повідомляє СБУ.

За попередньою версією слідства, організував конвертаційний центр представник дніпровського бізнесу. Клієнтами були майже 30 місцевих підприємств, серед яких і державні.

Через фіктивні фірми ділки вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Таким чином проводилась низка штучних безтоварних операцій, тобто здійснювали так звану податкову «скрутку». Попередньо встановлено, що загальний обіг «конверту» становив декілька сотень мільйонів гривень. Дії зловмисників завдали збитки держбюджету в особливо великих розмірах.

У межах кримінального провадження заплановано проведення низки економічних експертиз, спрямованих на встановлення точного розміру збитків, завданих державі.

Правоохоронці провели 11 одночасних обшуків в офісних приміщеннях, за адресами проживання та у транспортних засобах учасників оборудки. Під час слідчих дій вилучено:

• понад 1 млн грн;
• бухгалтерську документацію;
• печатки фіктивних та державних підприємств;
• комп’ютерну техніку з чорною бухгалтерією.

Вилучені докази протиправної діяльності долучено до матеріалів справи.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

• Здав місцевий: на Волині знайшли сигарети і човен контрабандистів (фото)
• СБУ заблокувала два канали нелегальної міграції
• Вимагав у клієнта 2 тисячі доларів: у Луцьку на хабарі затримали адвоката (фото)