Понад 50 колцентрів під захистом силовиків: НАБУ оприлюднило деталі операції «Карфаген»
У межах операції «Карфаген» працівники НАБУ і САП викрили масштабну злочинну організацію. Учасники угруповання налагодили системний підкуп високопосадовців правоохоронних органів заради прикриття нелегального бізнесу. Під їхнім захистом працювали шахрайські колцентри, наркобізнес і виробництво контрафакту.
Про це повідомили в телеграм-каналі та на відео НАБУ, передає ТСН.
Антикорупційні органи викрили злочинну організацію, яка займалася шахрайством, діяльністю так званих колцентрів і поширенням наркотиків, а також — організовану групу, причетну до злочинів у сфері економіки, посягань на життя і здоров’я людей.
За даними слідства, організував діяльність угруповання раніше неодноразово судимий чоловік. До злочинної діяльності він залучив чинних високопосадовців СБУ, Офісу генерального прокурора, Нацполіції, а також представників кримінального середовища.
Завдяки прикриттю з боку правоохоронців учасники угруповання забезпечували роботу шахрайських колцентрів, через які ошукували громадян України та інших країн. Крім того, вони займалися збутом наркотичних засобів, незаконним виготовленням контрафактних сигарет і підробленої іноземної валюти.
Окрім цього, в інтересах злочинної організації її учасники організовували заздалегідь сплановані напади, викрадення людей та заподіяння тілесних ушкоджень.
Члени злочинної групи
До складу групи було залучено щонайменше 12 осіб. Зокрема:
-
«Кримінал» – засновник та керівник злочинної організації, особа з кримінальним минулим, тричі засуджений. Це один із ключових учасників.
-
«Мексиканець» – засновник та керівник транснаціонального наркокартелю «Хімпром», громадянин Росії, який втік до України після оголошення його 2016 року в розшук в РФ. Від 2019 року перебуває в розшуку і в Україні, однак це не завадило йому продовжувати злочинну діяльність.
-
Підлеглі «Кримінала» – «Боксер» та «Паша» – виконавці брудної роботи.
-
«Прайс» – поліцейський, один з керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, що відповідав за прикриття діяльності колцентрів.
-
«Консультант» – інший поліцейський, який відповідав за безпеку, прикривав злочинну діяльність та координував окремі напрямки злочинної діяльності.
-
«Акім» – високопосадовець СБУ, генерал-майор, що забезпечував захист від уваги з боку своїх колег зі Служби безпеки.
Як створювалася злочинна організація
НАБУ та САП встановили, що після початку повномасштабного вторгнення російський наркосиндикат «Хімпром» не лише не припинив діяльність, а й посилив свій вплив в Україні та за кордоном. Його очільник «Мексиканець» для розбудови цього злочинного бізнесу в Україні повинен був заручитись підтримкою правоохоронців, які заплющували очі на його діяльність.
З цією метою «Мексиканець» залучив особу на прізвисько «Кримінал». У поле зору НАБУ та САП цей чоловік потрапив 2022 року, коли вимагав від імені СБУ 1 млн дол. за неекстрадицію особи.
На той момент «Кримінал» уже мав судимості – 4,5 та 6 років ув’язнення за грабіж, незаконне заволодіння транспортом і хуліганство. Попри кримінальне минуле, чоловік підтримував тісні контакти з правоохоронцями, які, як і він сам, народилися, виросли та розпочали кар’єру в Житомирській області.
НАБУ опублікувало фрагменти телефонних розмов «Кримінала». У цих розмовах, судячи зі змісту, «Кримінал» обговорює впливову людину з Житомирщини, яка, очевидно, обійняла або мала обійняти високу посаду в певній силовій структурі чи правоохоронному органі.
Прокурор САП Микола Карась розповів, що саме використовуючи ці доволі дружні і тісні зв’язки, зокрема, з високопосадовцями керівного складу СБУ, в період від 2022 року до осені 2025-го року «Кримінал» і зміг стати співорганізатором злочинної організації.
«Кримінал» і «Мексиканець» домовились об’єднати зусилля, аби розширити злочинну діяльність на взаємовигідних умовах.
Як повідомив детектив НАБУ Олександр Абакумов, до кола друзів фігуранта також входили високопосадовці СБУ, причетні до спроби позбавлення незалежності НАБУ і САП влітку 2025 року.
Паралельно з цим, заручившись підтримкою «Кримінала» та його наближених в Україні, «Мексиканець» продовжував займатися злочинною діяльністю та співпрацювати зі співробітниками російської ФСБ. Усе це відбувалося вже під час повномасштабної війни. Члени злочинної організації підтримували зв’язок через месенджери та регулярно змінювали номери телефонів.
Хабарі для прокуратури, СБУ та поліції за роботу колцентрів
Восени 2025 року «Мексиканець» уже контролював мережу колцентрів, які займалися шахрайством і привласненням коштів громадян. Така діяльність не могла залишитися поза увагою СБУ, Нацполіції та прокуратури.
Завданням «Кримінала» було забезпечити безперешкодну роботу цієї мережі та не допустити втручання правоохоронців. Завдяки власним зв’язкам він оперативно налагодив контакти й організував канали передавання хабарів. Оскільки потенційну загрозу для колцентрів становили прокуратура, СБУ та Нацполіція, неправомірну вигоду передавали представникам усіх трьох відомств. Стандартний розмір щомісячного хабаря становив 7000 з одного колцентру.
«На початку місяця передавали адреси колцентрів з їхніми ідентифікаторами, а до 5-го числа сплачували зазначену суму в криптовалюті на заздалегідь наданий правоохоронцями гаманець. Після цього колцентр міг працювати весь місяць без ризику обшуків. Усі адреси колцентрів, що сплачували данину, обліковували на центральному рівні. Це давало змогу контролювати систему та унеможливлювало самостійні дії правоохоронців на будь-якому рівні», – розповів Абакумов.
Слідчі встановили, що фігуранти злочинного угруповання керували роботою щонайменше 52 колцентрів. У цих осередках було задіяно не менше ніж 2700 працівників, які в щоденному режимі обдурювали як українців, так і іноземців.
Упродовж тривалого часу ця масштабна мережа залишалася «непоміченою» для Нацполіції, СБУ та Офісу генпрокурора.
Обшуки в колцентрі і повернення майна через хабар
Взаємодію з правоохоронцями забезпечував «Прайс» – чинний посадовець Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Від січня до липня 2026 року він регулярно отримував від «Кримінала» грошову винагороду за те, щоб певні колцентри залишалися поза увагою закону. Налагоджена схема діяла безперебійно, хоча й не миналося без оказій.
Зокрема, коли зловмисники переплутали адресу, до одного з колцентрів негайно завітали з обшуками. Врегульовувати ситуацію довелося через Печерський районний суд Києва. Записи НАБУ свідчать про те, що «Кримінал» інформував «Прайса» про перебіг слідчих дій та звертався з проханням вплинути на правоохоронців, аби ті не вилучали майно, оскільки це блокувало подальшу протиправну діяльність.
Аби повернути вилучену під час обшуку техніку, учасники угруповання вирішили діяти через суд. Для здійснення задуму «Прайс» передав контактні дані слідчого, який мав підготувати офіційну відмову у поверненні майна – саме цей документ і став формальним приводом для звернення до суду. Також «Прайс» наполягав на поданні кількох дублювальних скарг до Печерського райсуду, щоб забезпечити їх автоматичний розподіл на «потрібного» суддю.
Коли справу було передано до суду, «Прайс» поцікавився у «Кримінала», чи готові організатори схеми сплатити суддям за винесення необхідної ухвали, на що «Кримінал» дав ствердну відповідь.
Зрештою арештоване майно повернули власникам, а гроші за «послугу» були переказані на вказаний «Прайсом» криптогаманець.
Наприкінці липня 2026 року, коли президент України Володимир Зеленський доручив посилити протидію шахрайським колцентрам і в Офісі генпрокурора відбулася профільна нарада, «Прайс» разом із «Акімом» звернулися до «Кримінала». Вони зазначили, що діяльність колцентрів потрібно на деякий час заморозити, щоб не потрапити в поле зору правоохоронних органів, а також суттєво підвищити рівень конспірації.
Торгівля наркотиками через магазини U420 та показові обшуки
Діяльність злочинної організації не обмежувалася лише колцентрами. Гучна історія з U420, що сколихнула громадськість на початку цього року, має і свій непублічний бік. Цими магазинами володіє «Мексиканець», тоді як «Кримінал» утримує свою частку в бізнесі та щомісячно отримує відсоток від загального обігу.
В основі схеми – торгівля розчином, що містить заборонену речовину. Для обходу законодавчих обмежень щодо канабісу його сполучають з іншими компонентами за такою формулою, яка формально залишається поза переліком заборонених в Україні. Проте саме це є уразливим місцем усього бізнесу: якщо склад розчину офіційно визнають незаконним, ділкам доведеться терміново змінювати рецептуру та утилізувати всі виготовлені запаси.
Для безперешкодного функціонування мережі «Мексиканець» звертався до «Кримінала» з проханням знайти виходи для підкупу міністра. Після консультацій із власними контактами «Кримінал» висунув пропозицію від інших невстановлених осіб. Члени угруповання висловлювали готовність давати хабарі не тільки урядовцям, а й іншим високопосадовцям, спроможним розв’язати це питання на найвищому рівні.
Утім, реалізувати задум із підкупом не вдалося – зокрема через журналістське розслідування видання «Бігус.Інфо», про підготовку якого ділкам стало відомо завчасно.
Побоюючись розголосу після журналістської роботи, силовики провели показові обшуки, попередньо попередивши про них учасників злочинної організації.
Згодом зловмисники намагалися захистити свій бізнес через Верховну Раду та відповідні законодавчі ініціативи. Як один із варіантів вони роздивлялися розробку та ухвалення законопроєктів для повної легалізації марихуани в Україні.
Виготовлення фальшивих євро
Виготовлення фальшивих грошей — ще один із напрямів злочинної діяльності організації, окрім роботи колцентрів і поширення наркотиків. Детективи НАБУ з’ясували, що упродовж 2026 року учасники групи організували виробництво підроблених євро. Для цього у прихованому місці облаштували спеціальний цех, оснащений поліграфічним обладнанням і голографічними матрицями.
Фальшиві банкноти виготовляли з імітацією захисних елементів, аби максимально наблизити їхній вигляд до справжніх грошей і ускладнити розпізнавання підробок. До цього напряму діяльності були причетні «Кримінал», «Паша» та «Консультант» – чинний працівник поліції.
Катування, викрадення людей і вимагання грошей
Детективи також встановили, що члени злочинної організації причетні до замовних катувань, викрадень людей, вимагання мільйонів доларів у підвалах та інших насильницьких злочинів.
Водночас вони користувалися прикриттям правоохоронців. Завдяки зв’язкам у правоохоронних органах учасники організації отримували інформацію з баз даних, доступ до камер «Безпечне місто» та матеріали обшуків.
Один із учасників на прізвисько «Консультант», який обіймав посаду заступника начальника відділу Управління карного розшуку Київської області, забезпечував оперативне прикриття. Він повідомляв про відсутність планів перехоплення та контролював безпечну евакуацію виконавців насильницьких злочинів.
Основні дієві особи – «Кримінал», «Паша», «Боксер» і «Консультант».
Один із фігурантів також доповідав «Криміналу» про виконання замовлення на катування людини.
Інцидент стався в липні 2026 року біля виходу зі спортивного клубу в центрі Києва. Дочекавшись появи жертви, троє чоловіків у масках і тактичному одязі напали на неї. Двоє нападників утримували потерпілого за шию та ноги, не даючи йому чинити опір, а третій бив його заздалегідь підготовленою металевою трубою.
Підготовка до нападу розпочалася ще за кілька тижнів до цього. За допомогою правоохоронців фігуранти збирали інформацію про майбутню жертву та визначали місце для нападу. У телефоні «Кримінала» детективи виявили окремий профайл на потерпілого.
Під час планування злочину «Боксер» і «Кримінал» обговорювали можливі локації для нападу. Безпосередньо в день його скоєння «Кримінал» повідомив основним виконавцям, що жертва незабаром вийде зі спортклубу.
До прикриття нападників долучився і правоохоронець. Уже за кілька годин після інциденту «Консультант» повідомив замовнику «Криміналу» про недоліки операції та заспокоїв його: «План перехоплення відсутній. Бійців евакуйовано в область». Крім того, «Консультант» регулярно інформував «Кримінала» про перебіг розслідування.
«Паша» та «Боксер» раніше вже фігурували у справі про викрадення відомого представника вугільної галузі. Тоді їм інкримінували незаконне утримання людини в підвалі та вимагання 5 млн дол. Подібні замовлення угруповання виконувало не лише в Україні, а й за кордоном, зокрема у Відні.
Відчувати безкарність учасникам організації дозволяв систематичний витік службової інформації. Щойно потерпілий звертався до поліції, замовники вже отримували дані про те, хто займається розслідуванням, і запевняли спільників, що контролюють ситуацію.
Ба більше, правоохоронці передавали «Криміналу» відомості навіть про розслідування щодо нього за кордоном. Так, 9 серпня «Кримінал» надіслав «Паші» фотографію, яку, ймовірно, отримав від одного з учасників наради європейських правоохоронних органів. Під час цієї зустрічі обговорювали самого «Кримінала».
Як генерал-майор СБУ «Акім» вирішував проблеми злочинної групи
Водночас важливу роль у функціонуванні злочинної організації відігравали ті, хто забезпечував їй захист на найвищому рівні. «Мексиканець» почувався недосяжним для правоохоронців, а «Кримінал» – недоторканним завдяки потужному прикриттю з боку СБУ. «Акім» був обізнаний із його діяльністю та допомагав вирішувати питання не лише в СБУ, а й в Офісі генерального прокурора.
«Коли тебе оберігає СБУ, "Акім" та його колеги, майже не залишається проблем, які неможливо вирішити. Свої люди є всюди: допомога з оформленням непридатності до військової служби, отримання автомобільних перепусток, водій та охоронець з посвідченням СБУ, навіть особові знаки прихильності, наприклад, ніж у подарунок від СБУ», – розповів Абакумов.
Однак цим допомога не обмежувалася. Завдяки контактам у правоохоронних структурах «Кримінал» мав доступ до інформації з баз даних про різних людей, зокрема тих, яких катували. Він також отримував довідки щодо кримінальних проваджень. Крім того, представники СБУ допомагали йому в судових справах та з питаннями скасування арештів.
Зокрема, «Кримінал» звертався до «Акіма» з проханням організувати знайомство з новим керівником Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. Своєю чергою, «Акім» інформував «Кримінала» про зустріч із міністром внутрішніх справ і очільником Нацполіції, яка відбулася 28 травня 2026 року. Також посадовець СБУ повідомляв про контакти в інтересах злочинної організації з одним із високопосадовців української поліції. А ще за сприяння «Акіма» «Кримінал» 23 липня 2026 року відвідав будівлю центрального апарату СБУ.
Слідство встановило, що серед контактів «Кримінала» було чимало високопосадовців СБУ. Вони знали про його близькість до «Мексиканця» та усвідомлювали, що, надаючи допомогу «Криміналу», фактично сприяють і «Мексиканцю».
За винагороду співробітники СБУ не просто заплющували очі на злочинну діяльність угруповання, а й допомагали усувати перешкоди для її продовження. За даними слідства, у період від 16 жовтня 2025 року до 25 квітня 2026 року за такі «послуги» на криптогаманець надійшло 3 млн 750 тис. USDT.
Водночас учасники угруповання розуміли незаконність своїх дій і усвідомлювали ризик викриття. Саме тому вони заздалегідь передбачали альтернативні сценарії на випадок, якщо злочинна схема припинить працювати або правоохоронці почнуть розслідування проти них. Крім того, один з учасників організації погрожував оприлюднити компрометувальну інформацію, яка могла викрити незаконні дії правоохоронців.
«Більшість описаних злочинів не належать до підслідності НАБУ. Їх мали виявляти та розслідувати інші правоохоронні органи. Втім, злочинна діяльність тривала роками. Чому її не зупиняли раніше – питання відкрите. Здавалося, з представниками різних правоохоронних органів вдавалося знайти спільну мову. Але НАБУ та САП залишалися поза цими домовленостями», – розповів Абакумов.
За інформацією слідства, учасники злочинної організації також були причетні до спроб позбавити антикорупційні органи незалежності влітку 2025 року. Зокрема, коли один із фігурантів заявляв, що може володіти інформацією про фальсифікацію справи проти співробітників НАБУ та має намір передати її антикорупційному бюро, інші учасники організації почали вживати заходів, щоб не допустити такого звернення.
Досудове розслідування триває.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
На сайті використовуються файли cookie. Для згоди, будь ласка, натисніть «Прийняти». Докладну інформацію можна знайти на сторінці Політика конфіденційності.