На Волині викрили масштабну міжрегіональну схему з незаконного виробництва та збуту пального
На Волині викрили масштабну міжрегіональну схему з незаконного виробництва та збуту пального. Сотні тисяч літрів фальсифікованого дизеля та газового конденсату, мільйони гривень готівкою та валютними коштами вилучили під час обшуків у рамках розслідування. Мережа діяла також на Рівненщині та працювала під прикриттям легального бізнесу.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Встановлено, що група осіб під прикриттям легального бізнесу налагодила повний цикл – від виготовлення фальсифікату в орендованих цехах до його реалізації через мережу партнерських автозаправних станцій.
Для протиправної діяльності вони використовували розгалужену мережу підконтрольних підприємств.
Незаконне виробництво здійснювалося кустарним способом у складських приміщеннях, де дизельне пальне змішували з газовим конденсатом.
Для збуту фальсифікованого пального громадяни використовували спеціальний програмний комплекс, за допомогою якого обліковували замовлення та координували відпуск пального на АЗС.
Розрахунки за товар здійснювалися готівкою, а також через рахунки підконтрольних підприємств. Це давало змогу уникати сплати податків та формувати штучний податковий кредит з податку на додану вартість.
Під час санкціонованих судом обшуків у місцях незаконної діяльності правоохоронці вилучили понад 80 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів, газовий конденсат, обладнання для перекачування та розливу пального, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи, що підтверджують функціонування схеми.
Крім того, вилучено грошові кошти у сумі 2,7 млн грн, близько 230 тис. доларів США та понад 7 тис. євро.
На вилучене майно накладено арешт.
У провадженні призначено низку експертиз. Встановлюють повне коло осіб, причетних до функціонування схеми.
Досудове розслідування та оперативний супровід: ТУ БЕБ у Волинській області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
На сайті використовуються файли cookie. Для згоди, будь ласка, натисніть «Прийняти». Докладну інформацію можна знайти на сторінці Політика конфіденційності.