Лучанка ввозила контрабандою китайський одяг: їй оголосили підозру (фото)
Лучанка організувала схему незаконного ввезення в Україну одягу китайського виробництва. Детективи Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування повідомили про підозру місцевій підприємиці.
Про це повідомила пресслужба Територіального управління БЕБ у Волинській області.
Слідством встановлено, що фігурантка була зареєстрована як фізична особа-підприємець та систематично закуповувала товар у Республіці Польща. Надалі ввозила його на територію України, уникаючи сплати митних платежів.
До злочинної схеми жінка залучила інших осіб, серед яких – водії транспортних засобів та пасажири. Вони за винагороду перевозили одяг, декларували його на митниці як особисті речі та доставляли до магазину в одному з торгівельних центрів Луцька. Отримані кошти підприємиця легалізовувала через придбання нових партій товару.
Загальна вартість вилученого під час обшуків товару становить понад 8,3 млн грн.
Фігурантці повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-3 (контрабанда товарів), ч. 1 ст. 209 (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
На сайті використовуються файли cookie. Для згоди, будь ласка, натисніть «Прийняти». Докладну інформацію можна знайти на сторінці Політика конфіденційності.