€4,7 млн в багажнику: затримали бухгалтерку фірми, яка постачала продукти для Міноборони (фото, відео)

У Київській області правоохоронці затримали бухгалтерку компанії, яка займалася постачанням продуктів для Міноборони. У багажнику її авто виявили понад 4,7 мільйона євро.

Про це у п'ятницю, 9 серпня, повідомила у телеграмі пресслужба Бюро економічної безпеки.

В рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.

Кошти перевозила бухгалтерка компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла.

Спробу вивезти та приховати «чорну» касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.

Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.

Детективи БЕБ провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.

Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ.

Наразі досудове розслідування триває.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

• «Благодійники» возили в Україну елітні авто під виглядом гумдопомоги для ЗСУ (фото)
• 30 українських службовців підозрюють у розкраданні 138 мільйонів для ЗСУ
• На Волині судитимуть керівника зернової корпорації за розтрату зерна на 3,4 млн грн
• Мільярди «Укрнафти»: як Ігор Палиця і група «Приват» роками «доїли» компанію