Рада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій РФ

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України.

Про це у п'ятницю, 4 листопада, повідомив у телеграмі нардеп Ярослав Железняк.

Документ у цілому підтримали 316 нардепів.

За словами Железняка, законопроєктом, зокрема, передбачено:

• недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;
• розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;
• встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ.

Нардеп зауважив, що були підтримані правки 16,19 та 22, якими скоротили строк статусу ПЕП (політично значущі особи - Politically Exposed Persons) з довічного до трьох років після звільнення з посади.

«До другого читання прибрали правку, що до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», – додав Железняк.

Нагадаємо: 3 листопада Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль призначив головою Нафтогазу колишнього міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

• Українським військовим дозволили йти у відпустку під час дії воєнного стану
• Рада позбавила мандатів Рабіновича і Васильковського
• Пальне в Україні буде дорожчати до 20% на рік, – НБУ