Поділитись:

Рада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій РФ

П'ятниця, 04 листопада 2022, 12:57

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України.

Про це у п'ятницю, 4 листопада, повідомив у телеграмі нардеп Ярослав Железняк.

Документ у цілому підтримали 316 нардепів.

За словами Железняка, законопроєктом, зокрема, передбачено:

  • недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;
  • розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;
  • встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ.

Нардеп зауважив, що були підтримані правки 16,19 та 22, якими скоротили строк статусу ПЕП (політично значущі особи - Politically Exposed Persons) з довічного до трьох років після звільнення з посади.

«До другого читання прибрали правку, що до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», – додав Железняк.

Нагадаємо: 3 листопада Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль призначив головою Нафтогазу колишнього міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Надрукувати
мітки:
коментарів
07 лютого 2023
06 лютого 2023
13 січня 2023
09 січня 2023
28 грудня 2022
16 грудня 2022
13 грудня 2022
20 листопада 2022
16 листопада 2022
03 листопада 2022
25 жовтня 2022
18 жовтня 2022